法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-16 09:51:46 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
台北市地政局今(8)日公布去年熱門交易路段前40名，新成屋部分，士林社中路最親民，成交均價一坪48萬元。至於中古屋，北投溫泉路最便宜，一坪38萬元，也是熱門路段唯一3字頭。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱2025-08-16
昨日纯碱主力合约2305震荡下行，收于2808元/吨，下跌51元/吨，跌幅1.78%。据昨日隆众资讯数据，本周纯碱产量60.20万吨，环比减少3.42%，纯碱库存27.95万吨，环比+2.38万吨，涨2025-08-16
2025年高考语文作文试题全国一卷阅读下面的材料，根据要求写作。60分）他想要给孩子们唱上一段，可是心里直翻腾，开不了口。——老舍《鼓书艺人》见全国一卷阅读II）假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌2025-08-16
考辛斯41+17戴维斯19+13 鹈鹕双塔发威复仇灰熊发布时间：2020-02-03 09:44 来源:豫都网 我要投稿[摘要]数据 投篮点 实录 网友热议 北京时间3月22日，2016-17赛季NB2025-08-16
近年来随着现代科技水平迅速提高，古老而传统的玻璃行业焕发变新，各种具备独特功能的玻璃产品纷纷问世。这些玻璃不但能起到传统的透光效果，而且还能在一些特殊的场合发挥出不可替代的作用。想要了解隔音玻2025-08-16
摘要： 镶嵌于贺兰山东麓之上的翡翠，打造聚天地灵气之精品葡萄酒。2025-08-16
最新评论